La investigación que llevan adelante la Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso clave con el inicio de las declaraciones testimoniales en la causa que analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude bancario vinculadas a negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los investigadores buscan determinar si existieron irregularidades en operaciones relacionadas con la firma TourProdEnter LLC.
La causa ingresó este jueves en una nueva etapa con el comienzo formal de las declaraciones testimoniales convocadas por la Justicia estadounidense. La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia citaron a distintos testigos para aportar documentación, registros y testimonios que permitan reconstruir la relación comercial entre la dirigencia de la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, una firma radicada en Estados Unidos que aparece en el centro de la investigación.
Según la documentación judicial, los comparecientes fueron instruidos para entregar la totalidad de los archivos vinculados con TourProdEnter LLC, además de los registros de comunicaciones mantenidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el dirigente Diego Lucero y el empresario teatral Javier Faroni. Los investigadores consideran que ese material podría resultar determinante para establecer la existencia o no de maniobras financieras irregulares.
La pesquisa está encabezada por Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos funcionarios intentan reunir pruebas suficientes para confirmar o descartar la eventual comisión de delitos de lavado de dinero y fraude bancario previstos por la legislación norteamericana. Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas y no implica una resolución sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.
Las declaraciones testimoniales se desarrollan bajo estrictas normas de confidencialidad propias del sistema judicial estadounidense. Los testigos fueron convocados mediante órdenes judiciales de comparecencia y deberán responder sobre operaciones comerciales, contratos, movimientos financieros y comunicaciones relacionadas con la empresa investigada. La información obtenida servirá para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas medidas procesales.
En paralelo, la AFA rechazó públicamente versiones que circularon en las últimas horas respecto de una supuesta citación urgente de Claudio “Chiqui” Tapia y del secuestro de su teléfono celular. La entidad aseguró que esas informaciones son falsas y remarcó que el presidente de la institución no recibió ninguna orden judicial de ese tipo, en un intento por llevar tranquilidad frente a la repercusión mediática que generó la causa.
La investigación mantiene en vilo al fútbol argentino debido a que involucra contratos comerciales celebrados por la casa madre del fútbol nacional en territorio estadounidense. Si bien todavía no existen acusaciones formales ni imputaciones públicas derivadas de esta etapa del expediente, el avance del proceso judicial es seguido con atención tanto por la dirigencia deportiva como por patrocinadores y empresas vinculadas a la organización de partidos internacionales de la Selección Argentina.
El inicio de las declaraciones testimoniales representa uno de los momentos más importantes desde que comenzó la investigación en Estados Unidos. Una vez finalizada esta instancia, los fiscales evaluarán la documentación reunida y definirán los próximos pasos de la pesquisa. De confirmarse la existencia de elementos suficientes, podrían adoptarse nuevas medidas de investigación; de lo contrario, algunas de las hipótesis analizadas podrían ser descartadas. Mientras tanto, la causa continúa abierta y bajo la órbita de la Justicia federal estadounidense.
Fuente: Noticias Argentinas
