En medio de la euforia por la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una investigación judicial en Estados Unidos puso a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de la escena. Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios y reunir documentación para determinar si existieron maniobras de lavado de activos y fraude bancario vinculadas a la gestión financiera de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La pesquisa está encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes buscan reconstruir el circuito financiero de los contratos internacionales de la AFA y el rol que habría tenido la empresa TourProdEnter LLC en el manejo de esos fondos. Según las sospechas de la Justicia norteamericana, la firma habría funcionado como intermediaria en el cobro de importantes contratos comerciales de la entidad futbolística.
La investigación apunta a seguir la denominada “ruta del dinero” en el sistema financiero estadounidense. La documentación recopilada por los investigadores indica que TourProdEnter LLC habría movido al menos 260 millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades bancarias de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Además, se analiza el destino de otros 57 millones de dólares que habrían sido colocados en distintas sociedades sin una justificación clara sobre el origen de los fondos.
En el marco de la causa, los fiscales evalúan convocar a exfuncionarios del Gobierno argentino que tuvieron acceso a información sensible sobre las operaciones de la AFA o que, por sus funciones, debían supervisar ese tipo de movimientos financieros. También se acordó citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema utilizado para administrar los contratos comerciales actualmente bajo sospecha.
La investigación tiene antecedentes. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, entonces encabezado por Patricia Bullrich, había advertido a las autoridades estadounidenses sobre posibles operaciones irregulares relacionadas con la AFA. En aquel momento, el FBI consideró que no existían elementos suficientes para abrir un expediente criminal, aunque la aparición de nueva documentación y testimonios provocó un cambio de escenario a finales del año pasado y principios de 2026.
El avance de la causa genera preocupación en el mundo del fútbol argentino, ya que podría derivar en nuevas citaciones, pedidos de información y eventuales medidas judiciales en territorio estadounidense. Aunque por el momento no existen imputaciones formales contra las autoridades de la AFA, la apertura de esta investigación internacional vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los millonarios ingresos que genera la Selección Argentina y sus acuerdos comerciales en el exterior.
La noticia irrumpe además en un momento de alta sensibilidad para el fútbol nacional, con la Selección disputando el Mundial y con millones de argentinos pendientes de cada partido. La investigación amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto institucional para la dirigencia del fútbol argentino, en momentos en que la figura de Claudio Tapia atraviesa uno de sus períodos de mayor exposición pública.
Fuente: Noticias Argentinas
