La situación judicial del diputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara que sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. El requerimiento también alcanza al contador del legislador, Mariano Cosentino, y a la sociedad comercial Varianza S.A., por supuestas maniobras destinadas a otorgar apariencia de legalidad a fondos que la fiscalía considera de origen ilícito. La decisión final sobre el pedido deberá ser adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
La investigación judicial se centra en la relación comercial que Espert mantuvo con Federico “Fred” Machado, un empresario que financió su primera campaña presidencial en 2019 y que posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero, además de haber sido investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Para la fiscalía, existen elementos suficientes para sospechar que parte de los fondos recibidos por el actual diputado pudieron haber sido incorporados al circuito legal mediante distintas operaciones patrimoniales.
Entre las maniobras bajo análisis figura una transferencia por 200.000 dólares enviada por Machado a Espert durante 2020. Según consta en el expediente, ese pago formaba parte de un contrato firmado entre ambos que contemplaba desembolsos por un total de un millón de dólares. El legislador sostuvo públicamente que el dinero correspondía a honorarios por tareas de consultoría económica vinculadas a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten la realización efectiva de esos trabajos.
De acuerdo con la hipótesis del fiscal Domínguez, parte de esos recursos habrían sido utilizados para adquirir bienes de alto valor y efectuar operaciones financieras destinadas a justificar el origen del dinero. Entre ellas se encuentran la compra de vehículos de alta gama, como un BMW y un Lexus, además de aportes realizados a un fideicomiso denominado Dunas, movimientos que ahora forman parte de la investigación por presunto lavado de activos.
El requerimiento fiscal también involucra a Varianza S.A., la sociedad comercial vinculada a Espert. Según la acusación, la empresa habría presentado documentación contable presuntamente falsa con el objetivo de respaldar las operaciones investigadas y justificar el origen de los fondos. Asimismo, el contador del legislador, Mariano Cosentino, fue incluido en el pedido de indagatoria por la presunta participación que habría tenido en la confección y administración de esa documentación.
La causa tomó un nuevo impulso tras la condena de Machado en la Justicia estadounidense. Los antecedentes reunidos durante esa investigación internacional fueron incorporados al expediente argentino y fortalecieron la hipótesis de la fiscalía respecto del origen de los fondos. Además, durante la instrucción se analizaron contratos, transferencias bancarias y otros documentos que buscan reconstruir el vínculo económico entre el empresario y el diputado nacional.
Por su parte, Espert rechazó las acusaciones y reiteró que todas las operaciones realizadas fueron legales, declaradas ante los organismos correspondientes y vinculadas exclusivamente a actividades profesionales privadas. El legislador insiste en que el contrato con Machado respondía a servicios de asesoramiento económico internacional y niega cualquier relación con maniobras de lavado de dinero o con actividades ilícitas desarrolladas por el empresario. Esa será una de las cuestiones centrales que deberá analizar la Justicia durante las próximas etapas del proceso.
Ahora será el juez federal Lino Mirabelli quien deberá resolver si hace lugar al pedido formulado por la fiscalía y convoca a Espert a prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, el diputado continúa con medidas cautelares sobre parte de sus bienes y permanece bajo investigación en una causa que podría tener importantes consecuencias judiciales y políticas. La resolución del magistrado marcará el próximo paso de un expediente que volvió a colocar a uno de los principales referentes de la oposición en el centro de la escena pública.
Fuente: Filo News
