La causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino volverá a tramitar en la Justicia federal, luego de una resolución que modificó el fuero encargado de continuar con la investigación. El expediente analiza operaciones financieras y movimientos de fondos que involucran a personas y estructuras relacionadas con el fútbol argentino.
La resolución fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que el expediente debe continuar en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. De esta manera, la investigación dejará el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y regresará a la órbita federal.
El caso gira en torno a la compra de una lujosa casaquinta ubicada en Pilar y valuada en unos 17 millones de dólares. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y establecer si la operación pudo haberse realizado mediante un entramado de presuntos testaferros y maniobras destinadas a ocultar la verdadera procedencia del dinero.
La investigación quedó vinculada públicamente a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque el expediente se encuentra en etapa de investigación y la existencia de una causa judicial no implica una condena. Entre los nombres mencionados en las publicaciones sobre el caso aparece Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y una de las figuras centrales de la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La disputa por la competencia judicial se convirtió en uno de los principales puntos del expediente. El caso había pasado por diferentes tribunales, generando un conflicto sobre cuál era el fuero que debía investigar los presuntos delitos. Finalmente, Casación resolvió que la causa debe permanecer en la Justicia federal criminal y correccional y regresar al juzgado de Campana que ya había intervenido anteriormente.
La decisión se apoyó en la necesidad de preservar el principio del juez natural, una garantía constitucional que establece que una causa debe ser investigada por el tribunal competente determinado por la ley. Casación ordenó que el expediente sea remitido nuevamente a la jurisdicción correspondiente para evitar nuevas demoras y permitir la continuidad de las medidas de investigación.
El regreso de la causa a Campana implica que el juez Adrián González Charvay volverá a tener intervención en una investigación que podría avanzar sobre el patrimonio, las operaciones financieras y las personas involucradas en la adquisición de la propiedad. El expediente busca establecer si existieron maniobras de lavado de activos y si los titulares formales de determinados bienes actuaron o no como intermediarios de terceros.
El caso se desarrolla, además, en un contexto de otras investigaciones y cuestionamientos sobre operaciones económicas relacionadas con el fútbol argentino. En julio, Filo.news informó que fiscales federales y agentes del FBI de Estados Unidos comenzaron a analizar movimientos de fondos y contratos comerciales vinculados con la AFA, en una investigación independiente de la causa por la propiedad de Pilar.
La resolución de Casación representa, por lo tanto, un giro importante en el recorrido judicial del expediente. La investigación por la compra de la casaquinta de 17 millones de dólares vuelve ahora al fuero federal de Campana, donde deberá continuar la búsqueda de pruebas para determinar si detrás de la operación existió una maniobra de lavado de dinero. El futuro de la causa dependerá de las nuevas medidas que adopte el juzgado y de los elementos que puedan incorporarse al expediente.
Con ayuda de Filo News
