La transferencia de casi medio millón de dólares durante un encuentro entre Javier Milei y el creador de la criptomoneda $LIBRA encendió las alarmas en Comodoro Py. La Justicia analiza si se trató de una maniobra de lavado, fraude o abuso de poder.
Un movimiento financiero de casi medio millón de dólares registrado el 30 de enero de este año quedó bajo la lupa de la Justicia federal. La transferencia se realizó exactamente a las 14 horas, en el preciso momento en que comenzaba una reunión entre el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis, empresario norteamericano vinculado al mundo cripto y creador del polémico token $LIBRA.
Según información provista por la plataforma Arkham, especializada en el rastreo de operaciones en blockchain, una billetera virtual asociada a Davis transfirió 499.000 dólares a una cuenta en Kraken, un exchange internacional de criptoactivos. La operación marcó el fin de un período de diez días de inactividad en esa billetera y fue solo el comienzo de una serie de movimientos aún más significativos.
Horas después del encuentro, la misma cuenta envió más de 3,4 millones de dólares a otras billeteras conectadas directa o indirectamente con Davis. Una de ellas pertenece a Kelsier Ventures, la empresa familiar del empresario. Desde allí se giraron otros 507.000 dólares a la plataforma Bitget. Otra cuenta receptora aún no tiene identidad confirmada, pero mantiene conexiones operativas con otras direcciones controladas por Kelsier.
Estas operaciones se realizaron en el marco del lanzamiento de $LIBRA, que ocurrió el 14 de febrero. Tras una fuerte campaña de promoción que incluyó menciones favorables por parte del propio Milei, la criptomoneda experimentó un ascenso vertiginoso y un posterior desplome que perjudicó a miles de compradores. El colapso de $LIBRA dio origen a una serie de denuncias penales contra el presidente argentino, quien actualmente se encuentra bajo investigación por presunta estafa.
La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, con intervención del juzgado de María Servini, inició una investigación preliminar para determinar si estos movimientos financieros están vinculados a maniobras ilegales. En particular, se estudia la posible comisión de delitos como lavado de activos, cohecho, asociación ilícita y abuso de autoridad. La causa se encuentra en una etapa de recopilación de pruebas, con pedidos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a organismos internacionales con competencia sobre criptoactivos.
La Justicia también analiza los vínculos de la misma billetera con la criptomoneda $MELANIA, asociada a Melania Trump. El 20 de enero, esa dirección recibió 500.000 unidades del token, valuadas en cerca de 4,9 millones de dólares, que fueron vendidas en distintas tandas en menos de una hora. Parte de lo recaudado habría sido utilizada en las operaciones del 30 de enero.
A diferencia de $LIBRA, que fue presentada como una herramienta para financiar a pequeñas y medianas empresas argentinas, $MELANIA se definió desde un comienzo como una memecoin, sin utilidad específica ni respaldo alguno. Esta diferencia es clave para los fiscales: mientras una memecoin apela abiertamente a la especulación, $LIBRA fue respaldada por un jefe de Estado y presentada como una iniciativa institucional.
La sincronización exacta entre los movimientos financieros y el encuentro presidencial es uno de los elementos que más inquieta a los investigadores. Aunque aún no se ha imputado formalmente a los protagonistas, la línea de investigación apunta a reconstruir la cadena de beneficios que pudo haberse articulado en torno a la promoción del token.
De comprobarse que los movimientos de Davis se vincularon con el impulso oficial que Milei dio a $LIBRA, la causa podría derivar en cargos por estafa agravada, lavado de dinero y corrupción. La posibilidad de que se haya utilizado el aparato estatal para manipular el mercado cripto abriría, además, un escenario de alta gravedad institucional.
La investigación está en curso y las próximas semanas serán claves. El juzgado deberá decidir si convoca a declarar a los involucrados y si avanza con medidas cautelares para asegurar activos que podrían formar parte del circuito financiero bajo sospecha. La expectativa sobre el caso crece, tanto en el ámbito judicial como político.
Fuente: Primereando Las Noticias
